數字貨幣交易行為的可視化分析

2019 年 10 月 6 日
筆記

理解中心化數字貨幣交易平台上的交易行為需要對它的幾種錢包地址進行分析，本文採用可視化的方法來展示不同類型錢包地址之前的交易模式。

在數字貨幣交易平台上主要有四種類型的錢包地址：

熱錢包地址：熱錢包是外部和交易所之間的主要交互點。交易平台使用這種錢包來保證數字資產的交易。
冷錢包地址：交易平台使用冷錢包作為數字加密資產的安全存儲。這種類型的錢包通常會持有大量不需要頻繁交易的資產
充值/入金地址：通常是臨時性的鏈上地址，用於將數字資產轉入交易平台以便進行交易。
提現/出金地址：通常是臨時性的鏈上地址，用於將數字資產轉出交易所錢包。有時提現地址和充值地址可以用一個。

這四個組件構成了中心化交易平台的鏈上架構的核心，要識別出一個地址屬於哪一種需要複雜的假設或機器學習方法。部分挑戰在於這些地址間的交互模式可以非常複雜並且還沒有被很好的理解。我們利用機器學習分類器的幫助，通過可視化手段來探索區塊鏈數據集，發現了一些迷人的模式。

1、充值地址 -> 交易所主錢包

數字貨幣交易平台的一個主要模式就是將資產從入金地址轉入交易所主錢包。下面的可視化圖形清晰地展示了這種運作模式，其中藍圈表示充值地址，綠圈表示住錢包地址。值得注意的是，這一資金歸集操作通常會將許多入金地址打包到單一交易中轉入主錢包：

這一模式可以在更大規模觀察到：

2、交易所主錢包 -> 提現地址

中心化交易平台的另一個傳統模式是發送交易到提幣地址。下面的可視化圖形展示了這一模式，其中橙色圈表示提幣地址，綠圈表示交易所主錢包：

3、提現地址@A交易所 -> 充值地址@B交易所

有時候，一個交易平台的提現地址，會作為另一個交易平台的充值地址。下圖展示了這一模式。籃圈表示充值地址，綠圈表示提現地址：

4、跨交易所轉賬

下圖展示了Poloniex和幣安之間的轉賬模式：

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原文鏈接：數字貨幣交易平台的可視化分析 — 匯智網